Ю. Чиханчин рассказал сенаторам о реализации Концепции развития национальной системы противодействия отмыванию доходов

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин рассказал на заседании Совета Федерации о реализации Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Выступление состоялось в рамках «правительственного часа».

Юрий Чиханчин сообщил, что международная организация Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) проанализировала ситуацию в этой сфере в России, и 17 октября 2019 г. на пленарном заседании ФАТФ отчет РФ был принят. «В целом результаты оценки соответствуют роли нашей страны как одного из лидеров международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма».

«За 18 лет удалось выстроить эффективный механизм, который демонстрирует не только и не столько работу Росфинмониторинга, выступающего координатором, но и всех участников – это Центральный банк, Генеральная прокуратура, правоохранительные, надзорные органы, органы финансового и нефинансового сектора», — отметил Юрий Чиханчин.

Глава Росфинмониторинга указал, что основа «антиотмывочной» системы – рискоориентированый подход. «Оценить риски и минимизировать их – наша главная задача. Результаты этой работы легли в основу Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденной Президентом в мае прошлого года. Основные проблемные зоны – кредитно-финансовая и бюджетная сферы экономики. Главные риски – это коррупция, незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма».

По словам Юрия Чиханчина, чаще всего для осуществления преступной деятельности используются номинальные юридические лица, то есть, фирмы-однодневки, наличные денежные средства, вывод денег за рубеж, электронные средства платежа и виртуальные активы.

В 2019 году удалось пресечь деятельность 25 теневых площадок с оборотом около 38 миллиардов рублей. Продолжается работа по возврату активов, похищенных из крупных банков.

Юрий Чиханчин рассказал о различных нелегальных схемах вывода денег, которые используются в последнее время.

Глава Росфинмониторинга ответил на вопросы сенаторов, которых интересовали такие темы, как противодействие торговле людьми, незаконному финансированию российских НКО из‑за рубежа, отношение к криптовалютам, финансовое обеспечение деятельности Росфинмониторинга и другие.

По итогам обсуждения принято за основу Постановление СФ. Его представил заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев Ульбашев
Мухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики . Документ будет доработан с учетом поступивших предложений.