Совет Федерации одобрил закон, совершенствующий порядок проведения лотерей

Совет Федерации одобрил изменение в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 20 Федерального закона «О лотереях».

Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, Ульбашев
Мухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики документ направлен на совершенствование законодательства РФ, регулирующего деятельность по организации и проведению лотерей.

В закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, вносятся изменения, согласно которым операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору участия в лотерее отнесены к организациям, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю. Исключается получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее.

Вводится норма, согласно которой идентификация участника лотереи е проводится при выплате выигрыша на сумму менее 15 тысяч рублей (за исключением случая, если возникают подозрения в проведении данной операции в целях легализации доходов, полученных преступным путем).

При этом оператору лотереи предоставляется право поручать на основании договора проведение идентификации клиентов – физических лиц, являющихся участниками лотереи, в целях выплаты выигрыша, другому оператору лотереи, кредитной организации, организации федеральной почтовой связи, оператору связи, имеющему право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.

 Также предусматриваются положения, направленные на гармонизацию норм закона о лотереях и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.