Минимизируются риски, связанные с предоставлением органам иностранных государств сведений о клиентах кредитных организаций

Совет Федерации одобрил закон «О внесении изменения в Федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» об особенностях исполнения кредитными организациями запросов компетентных органов иностранных государств.

Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, Ульбашев
Мухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики цель закона – минимизация рисков, связанных с предоставлением по запросам компетентных органов иностранных государств сведений о клиентах кредитных организаций, составляющих банковскую тайну. Вводится запрет для кредитных организаций предоставлять таким органам (включая судебные органы) запрошенные ими сведения о клиентах и свершаемых ими операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных клиентах, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

Уточняется порядок взаимодействия кредитных организаций, Банка России и федерального органа исполнительной власти, определяемого Президентом РФ в случае осуществления передачи сведений. Реализация норм закона будет способствовать расследованию трансграничных правонарушений при условии, что такое расследование будет проводиться с соблюдением норм международного и российского права.