Глава Росфинмониторинга проинформировал СФ о мерах по противодействию незаконным финансовым операциям

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин выступил на заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» с докладом о мерах по противодействию незаконным финансовым операциям.

Юрий Чиханчин подчеркнул, что изменение экономической обстановки в мире вследствие неправовых односторонних действий Запада оказывает негативное влияние на глобальную антиотмывочную систему, придавая этим вопросам политический характер. «Нестабильность международной валютно-финансовой системы, разрушение производственных и логистических цепочек вынуждают страны переходить на новый механизм расчетов. В этой связи меняется характер угроз, появляются новые риски не только на международном, но и на национальном уровне. Бизнес и банковская система вынуждены оперативно перестраивать торговые и внешнеэкономические контакты. Поэтому подходы к противодействию незаконным финансовым операциям юридических и физических лиц также нуждаются в определенной перестройке».

Глава Росфинмониторинга указал, что ряд недружественных стран предпринимает попытки исключить Российскую Федерацию из группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ, внести Россию в санкционные списки этой организации, что может привести к блокированию финансовых расчетов.

«Необходимо не приостанавливать, а активизировать международное сотрудничество. Совместно с ведомствами-коллегами из ряда стран нам удается отстаивать на международных профильных площадках задачи, стоящие перед национальной антиотмывочной системой, связанные с борьбой с терроризмом, организованной преступностью, криминальным использованием новых технологий», — сказал он.

Юрий Чиханчин отметил переориентацию российских финансовых потоков на Юго-Восточную, Центральную Азию, Ближний Восток и ряд других регионов, что влечет за собой работу с новыми финансовыми организациями и новыми клиентами. «Для сохранения уровня контроля наращиваем взаимодействие с коллегами, в первую очередь на площадке Евразийской группы».

По его словам, во взаимодействии с органами МВД, ФСБ, Следственным комитетом Росфинмониторинг ведет розыск активов, выведенных за рубеж в результате совершения преступлений, в том числе коррупционного характера. «Особое внимание уделяется странам, где сосредоточена собственность российских юридических и физических лиц».

Юрий Чиханчин ответил на вопросы сенаторов, которых интересовали такие темы, как оценка сотрудничества ведомства со странами БРИКС, риски противоправного использования криптовалют, перспективы снижения проверок бизнеса, повышение финансовой грамотности населения, противодействие коррупции в сфере госзакупок и др.

Аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова отметила, что с началом специальной военной операции объем и содержание задач ФСФМ существенно возросли и изменились. «Это необходимость осваивать для целей финансового мониторинга новые регионы, осуществлять контроль движения финансовых ресурсов на неподготовленных для мониторинга информационно-коммуникационных пространствах, переход к расчетам в национальных валютах, изменение состава банков, составляющих финансовую систему России».

По итогам обсуждения Совет Федерации принял Постановление, которое представил председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. Артамонов
Анатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области