Совершенствуется система обязательного контроля операций с денежными средствами

Сенаторы поддержали Федеральный закон «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». На эту тему выступил заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров Салпагаров
Ахмат Анзоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики .

Федеральным законом из числа операций с денежными средствами в наличной форме, подлежащих обязательному контролю, исключаются получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом.

Кроме того, из числа таких операций исключается внесение физлицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме, а также операции по первому зачислению средств на отдельные счета, открытые в уполномоченном банке головному исполнителю поставок продукции по государственному оборонному заказу.

Согласно закону, перечень видов операций по банковским счетам (вкладам), которые подлежат обязательному контролю, дополняется такой операцией как зачисление или списание денежных средств со счёта юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней.