Устанавливаются правовые основы для информационного взаимодействия Росфинмониторинга с «Национальной системой платежных карт»

На заседании СФ одобрены изменения в статьи 3 и 9 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Горицкий Горицкий
Дмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тюменской области сообщил, что законом устанавливаются правовые основы для осуществления информационного взаимодействия Росфинмониторинга с Акционерным обществом «Национальная система платежных карт» (НСПК) в целях пополнения отсутствующих сведений о переводах денежных средств, которые совершаются с использованием системы быстрых платежей и национальной платежной системы «Мир», на основании имеющейся у НСПК информации о таких переводах.

Реализация Федерального закона позволит существенно ускорить проведение Росфинмониторингом проверочных мероприятий, а также сократить нагрузку на кредитные организации за счет снижения количества направляемых запросов.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.