Одобрены меры, обеспечивающие более жесткое противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения

Одобрены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (ОМУ).

Докладчиком по вопросу выступил член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн. Гольдштейн
Ростислав ЭрнстовичВременно исполняющий обязанности Главы Республики Коми

Устанавливается правовой механизм противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения. Предусматривается замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ, а также информирование Росфинмониторинга о принятых мерах. Заморозка (блокировка) может быть частично или полностью отменена в связи с принятием соответствующего решения международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами.

Также предусматривается обязательный контроль операций с денежными средствами или иным имуществом указанных организаций и физических лиц, обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, приостанавливать операцию на срок пять рабочих дней с одновременным представлением такой информации в Росфинмониторинг, в случае, если хотя бы одной из сторон является указанное лицо.

Устанавливается порядок формирования Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и его доведение до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, устанавливается Правительством РФ.

Основаниями для включения организации или физического лица в указанный перечень, будут являться составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения.