Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Сенаторы одобрили Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц».

Докладчиком по этому вопросу выступил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев. Журавлев
Николай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

Федеральный закон расширяет перечень операций, подлежащих обязательному контролю, операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков, эмитированных иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, утвержденный Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.